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博深工具股份有限公司关于召开2018年度股东大会

文章作者:http://www.shiyuexin 上传时间:2019-05-17

  股东账户:

  (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月9日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月10日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  (八)现场会议地点:河北省石家庄市高新区长江大道289号公司会议室

  5、审议《公司2019年度财务预算方案》;

  回  执

  股东单位名称或姓名(签字盖章):

  2、联系方式

  2、审议《公司2018年度监事会工作报告》;

  联系人:张贤哲

  一、会议基本情况

  2、自然人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件2)。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  河北省石家庄市高新区长江大道289号公司董事会办公室。

  (七)出席会议对象

  联系电话:

  出席人姓名:                 身份证号码:

  3、公司聘请的律师及其他人员。

  证券账户卡号:

  (一)登记方式

  附件3:

  年   月   日

  表一:本次股东大会提案编码表:

  7、审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》;

  (一)会议届次:2018年度股东大会。

  6、审议《公司2018年度利润分配方案》;

  10、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》。

  附件2:

  (二)登记时间

  1.投票时间:2019年5月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  委托人持股数:

  一. 网络投票的程序

  二.通过深交所交易系统投票的程序

  (四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

  9、审议《关于变更公司名称、注册地址和经营范围的议案》;

  4、审议《公司2018年度财务决算方案》;

  ■

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  三、提案编码

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